Pegasus’tan KAP Bildirimi
Pegasus KAP açıklamasında ‘1. Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde
Yönetim Kuruluna yapılan atama katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.
2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık
Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince
oyçokluğuyla onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince
oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı tespitine katılan pay
sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.
5. Mehmet Tevfik NANE, Ali İsmail SABANCI, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice
Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, David Florenz Alexander VISMANS ve
Ayşegül İLDENİZ’in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl
süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay
sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin ücret
ve hak ediş esasları katılan pay sahiplerince oy çokluğuyla tespit edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren
işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.
8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young
Global Limited üyesi şirket) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay
sahiplerince oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
9. 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek ek bağış ve yardımlar için üst limit
katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli
bilgilendirme yapılmıştır.’
2.Bildirim
Şirket yaptığı 2.bildirimde
“Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı – Mehmet T. NANE
Denetim Komitesi
Başkan – Agah UĞUR
Üye – Ayşegül İLDENİZ
Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)
Başkan – Ayşegül İLDENİZ
Üyeler – Stephen M. GRIFFITHS, M. Cem KOZLU, Ömer L. ÖMERBAŞ
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – David F. A. VISMANS
Üyeler – Agah UĞUR, H. Zeynep Bodur OKYAY, Mustafa TERCAN
Teknoloji Komitesi
Üyeler – Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE
Komitelerin görev ve çalışma esaslarında bir değişiklik bulunmamaktadır. İlgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir.” dedi
Kar Payı Açıklaması
Şirket yaptığı 3.bildirimde, kâr payı dağıtmayacağını bildirdi.
Açıklamada “Şirketimizin 2023 yılına ait dağıtılabilir kârının oluşmadığı tespit edilmiştir. 28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla tespit edilmiştir.” denildi
