Pegasus’tan KAP Bildirimleri

Pegasus’tan KAP Bildirimi

Pegasus KAP açıklamasında ‘1. Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde

Yönetim Kuruluna yapılan atama katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır.

2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık

Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince

oyçokluğuyla onaylanmıştır.

3. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince

oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

4. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı tespitine katılan pay

sahiplerinin oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5. Mehmet Tevfik NANE, Ali İsmail SABANCI, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice

Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, David Florenz Alexander VISMANS ve

Ayşegül İLDENİZ’in 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl

süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay

sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin ücret

ve hak ediş esasları katılan pay sahiplerince oy çokluğuyla tespit edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren

işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir.

8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young

Global Limited üyesi şirket) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay

sahiplerince oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

9. 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek ek bağış ve yardımlar için üst limit

katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli

bilgilendirme yapılmıştır.’

2.Bildirim

Şirket yaptığı 2.bildirimde

“Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı – Mehmet T. NANE

Denetim Komitesi

Başkan – Agah UĞUR

Üye – Ayşegül İLDENİZ

Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)

Başkan – Ayşegül İLDENİZ

Üyeler – Stephen M. GRIFFITHS, M. Cem KOZLU, Ömer L. ÖMERBAŞ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – David F. A. VISMANS

Üyeler – Agah UĞUR, H. Zeynep Bodur OKYAY, Mustafa TERCAN

Teknoloji Komitesi

Üyeler – Ayşegül İLDENİZ, David F. A. VISMANS, Mehmet T. NANE

Komitelerin görev ve çalışma esaslarında bir değişiklik bulunmamaktadır. İlgili metinlere Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir.” dedi

Kar Payı Açıklaması

Şirket yaptığı 3.bildirimde, kâr payı dağıtmayacağını bildirdi.

Açıklamada “Şirketimizin 2023 yılına ait dağıtılabilir kârının oluşmadığı tespit edilmiştir. 28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin dağıtılabilir kar oluşmadığı katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla tespit edilmiştir.” denildi